证券代码：000607 证券名称：华立药业 公告编号：2010-028
重庆华立药业股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会六届九次会议通知于2010年3月30日以电子邮件的方式发出，于2010年4月8日下午在公司管理本部会议室召开。会议由董事长刘小斌先生主持，公司六名董事全部出席会议，监事会成员及公司部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事认真审议，一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司财务总监的议案》
经总裁逯春明先生提议，聘任余晓利女士（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
二○一○年四月八日
附：简历
余晓利：1973年生，女，本科，注册会计师、注册房地产估价师。曾任重庆美联制药有限公司财务总监、公司内控审计部经理、公司职工监事。
余晓利女士已于2010年4月7日辞去公司职工监事职务，与上市公司及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票800股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |